Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Другие материалы » Кредитные операции коммерческого банка » Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Страница 1

Отдел (Сектор) безопасности является самостоятельным структурным подразделением аппарата ОСБ № 1850. В своей деятельности Отдел (Сектор) руководствуется законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Сбербанка России, решениями органов управления Сбербанка России, нормативными и распорядительными документами Сбербанка России и Положением об отделе безопасности. [10] как часто нужно проводить специальную оценку условий труда

В состав Отдела безопасности входят следующие структурные подразделения:

Сектор экономической безопасности (СЭБ);

Сектор защиты информационных технологий (СЗИТ);

Сектор/группа финансового мониторинга (СФМ);

Сектор технических средств защиты (СТСЗ);

Сектор охраны (СО).

Основными задачами Отдела безопасности являются:

Обеспечение экономической безопасности;

Обеспечение информационной безопасности;

Реализация требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в Сбербанке России;

Обеспечение безопасности всех отделений с использованием технических средств и организация охраны;

Выявление, пресечение и профилактика действий персонала, несущих угрозы финансово-экономической, информационно-технической, репутационной и физической безопасности.

Основные функции Отдела безопасности: [10]

В части обеспечения экономической безопасности

рассмотрение кредитных заявок, участие в работе с заложенным имуществом;

проведение проверок на предмет наличия негативной информации относительно деятельности и деловой репутации потенциальных заемщиков (юридических лиц), поручителей, гарантов, залогодателей, контрагентов и их руководителей. Подготовка заключений по результатам проверки;

организация сбора, накопления, анализа и автоматизированной обработки информации по вопросам обеспечения экономической безопасности ОСБ;

розыск имущества и денежных средств должников ОСБ;

работа по розыску скрывающихся клиентов банка;

подготовка предложений о включении/исключении юридических и физических лиц в «Список заемщиков Сбербанка России, негативно зарекомендовавших себя при выполнении договорных обязательств»;

участие в проверках наличия и сохранности залогового имущества по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам;

работа по получению упреждающей информации об угрозах экономическим интересам Банка и принятию мер по недопущению их реализации;

работа по предупреждению и пресечению мошеннических операций с финансовыми инструментами Банка;

розыск лиц, уклоняющихся от погашения задолженности;

работа со списками утраченных (похищенных) и поддельных ценных бумаг Банка;

ведение СТОП-ЛИСТОВ юридических и физических лиц, ПБОЮЛ, оказание услуг которым признано нецелесообразным;

обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам, связанным с преступлениями, направленными на причинение экономического ущерба Банку, оказания содействия в проведении следственных действий.

В части обеспечения внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [10]

мониторинг функционирования системы внутреннего контроля отделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

консультация сотрудников отделения, относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Страницы: 1 2 3

Полезные статьи:

Формы сотрудничества банков и коллекторов
В настоящее время существуют две формы договоров, которые определяют порядок работы банка и внешнего коллектора. Стандартная цена услуг 20-35 % при передачи дела коллекторскому агентству от фактической суммы затрат. Одна регламентирует работу агентства по поручительству банка, другая уступку долгов ...

Анализ финансовой деятельности АО «БТА»
АО «Банк Туран Алем» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и и внутренних положений Банка.«БТА» является универсальным банком осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке ф ...

Сравнительный анализ финансовых показателей банка
Если анализ финансового состояния банка заключает в себе широкий спектр анализа активов и пассивов на базе бухгалтерского баланса, то анализ финансовых результатов охватывает конкретные показатели – доходы, расходы и прибыль, используя при этом не только отчет о прибылях и убытках, но и средние бал ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru