Отдел (Сектор) безопасности является самостоятельным структурным подразделением аппарата ОСБ № 1850. В своей деятельности Отдел (Сектор) руководствуется законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Сбербанка России, решениями органов управления Сбербанка России, нормативными и распорядительными документами Сбербанка России и Положением об отделе безопасности. [10] как часто нужно проводить специальную оценку условий труда
В состав Отдела безопасности входят следующие структурные подразделения:
Сектор экономической безопасности (СЭБ);
Сектор защиты информационных технологий (СЗИТ);
Сектор/группа финансового мониторинга (СФМ);
Сектор технических средств защиты (СТСЗ);
Сектор охраны (СО).
Основными задачами Отдела безопасности являются:
Обеспечение экономической безопасности;
Обеспечение информационной безопасности;
Реализация требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в Сбербанке России;
Обеспечение безопасности всех отделений с использованием технических средств и организация охраны;
Выявление, пресечение и профилактика действий персонала, несущих угрозы финансово-экономической, информационно-технической, репутационной и физической безопасности.
Основные функции Отдела безопасности: [10]
В части обеспечения экономической безопасности
рассмотрение кредитных заявок, участие в работе с заложенным имуществом;
проведение проверок на предмет наличия негативной информации относительно деятельности и деловой репутации потенциальных заемщиков (юридических лиц), поручителей, гарантов, залогодателей, контрагентов и их руководителей. Подготовка заключений по результатам проверки;
организация сбора, накопления, анализа и автоматизированной обработки информации по вопросам обеспечения экономической безопасности ОСБ;
розыск имущества и денежных средств должников ОСБ;
работа по розыску скрывающихся клиентов банка;
подготовка предложений о включении/исключении юридических и физических лиц в «Список заемщиков Сбербанка России, негативно зарекомендовавших себя при выполнении договорных обязательств»;
участие в проверках наличия и сохранности залогового имущества по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам;
работа по получению упреждающей информации об угрозах экономическим интересам Банка и принятию мер по недопущению их реализации;
работа по предупреждению и пресечению мошеннических операций с финансовыми инструментами Банка;
розыск лиц, уклоняющихся от погашения задолженности;
работа со списками утраченных (похищенных) и поддельных ценных бумаг Банка;
ведение СТОП-ЛИСТОВ юридических и физических лиц, ПБОЮЛ, оказание услуг которым признано нецелесообразным;
обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам, связанным с преступлениями, направленными на причинение экономического ущерба Банку, оказания содействия в проведении следственных действий.
В части обеспечения внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [10]
мониторинг функционирования системы внутреннего контроля отделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
консультация сотрудников отделения, относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Полезные статьи:
IPO первичное размещение акций
IPO (Initial Public Offering), первичное размещение акций — первичное публичное размешение акций акционерной компании, когда компания впервые выходит на открытый рынок и предлагает свои акции широкому кругу инвесторов. Как правило, IPO осуществляется на биржевом рынке. IPO — один из наиболее эффект ...
Виды страховых услуг
Научно обоснованная классификация позволяет глубже понять сущность и назначение страхования как экономической категории, раскрыть механизм функционирования выражаемых ею отношений, выявить специфические особенности различных ее составляющих. Под классификацией в науке понимается: «Распределение объ ...
Виды банковских лицензий
Виды банковских лицензий с перечислением в них банковских операций содержаться в приложениях к Инструкции Банка России от 14 января 2004 г. N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операц ...