Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Другие материалы » Кредитные операции коммерческого банка » Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Страница 1

Отдел (Сектор) безопасности является самостоятельным структурным подразделением аппарата ОСБ № 1850. В своей деятельности Отдел (Сектор) руководствуется законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Сбербанка России, решениями органов управления Сбербанка России, нормативными и распорядительными документами Сбербанка России и Положением об отделе безопасности. [10] школа курсы по охране труда

В состав Отдела безопасности входят следующие структурные подразделения:

Сектор экономической безопасности (СЭБ);

Сектор защиты информационных технологий (СЗИТ);

Сектор/группа финансового мониторинга (СФМ);

Сектор технических средств защиты (СТСЗ);

Сектор охраны (СО).

Основными задачами Отдела безопасности являются:

Обеспечение экономической безопасности;

Обеспечение информационной безопасности;

Реализация требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в Сбербанке России;

Обеспечение безопасности всех отделений с использованием технических средств и организация охраны;

Выявление, пресечение и профилактика действий персонала, несущих угрозы финансово-экономической, информационно-технической, репутационной и физической безопасности.

Основные функции Отдела безопасности: [10]

В части обеспечения экономической безопасности

рассмотрение кредитных заявок, участие в работе с заложенным имуществом;

проведение проверок на предмет наличия негативной информации относительно деятельности и деловой репутации потенциальных заемщиков (юридических лиц), поручителей, гарантов, залогодателей, контрагентов и их руководителей. Подготовка заключений по результатам проверки;

организация сбора, накопления, анализа и автоматизированной обработки информации по вопросам обеспечения экономической безопасности ОСБ;

розыск имущества и денежных средств должников ОСБ;

работа по розыску скрывающихся клиентов банка;

подготовка предложений о включении/исключении юридических и физических лиц в «Список заемщиков Сбербанка России, негативно зарекомендовавших себя при выполнении договорных обязательств»;

участие в проверках наличия и сохранности залогового имущества по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам;

работа по получению упреждающей информации об угрозах экономическим интересам Банка и принятию мер по недопущению их реализации;

работа по предупреждению и пресечению мошеннических операций с финансовыми инструментами Банка;

розыск лиц, уклоняющихся от погашения задолженности;

работа со списками утраченных (похищенных) и поддельных ценных бумаг Банка;

ведение СТОП-ЛИСТОВ юридических и физических лиц, ПБОЮЛ, оказание услуг которым признано нецелесообразным;

обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам, связанным с преступлениями, направленными на причинение экономического ущерба Банку, оказания содействия в проведении следственных действий.

В части обеспечения внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [10]

мониторинг функционирования системы внутреннего контроля отделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

консультация сотрудников отделения, относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Страницы: 1 2 3

Полезные статьи:

Методология реальных индексов
Реальные индексы не только можно анализировать в динамике, покупать фьючерсы и опционы на их зна­чение, но возможно купить и ценную бумагу, стоимость которой прямо пропорциональна (соответствует) зна­чению индекса. Особенность последних состоит в том, что создается реальный (обычно закрытый) фонд, ...

Классификация банковских рисков
Как известно, современные коммерческие банки сталкиваются в процессе своей деятельности со многими видами рисков, однако не все риски поддаются банковскому контролю. В зависимости от сферы влияния или возникновениябанковского риска они подразделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся рис ...

Анализ деятельности банков как кредитных организаций
К основным видам кредитных организация относятся банки. Банковская система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана. По уровню проникновения в экономику (около 90% ВВП) сопоставима с показателями стран Евросоюза. Основные качественные показатели (достаточность капитала и ликви ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru