организация работы, направленной на выявление и пресечение сомнительных операций клиентов;
подготовка информации на запросы уполномоченных органов в пределах своей компетенции;
организация обучения сотрудников отделений по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, исходя из их служебных обязанностей;
доведение до подразделений по работе с клиентами отделения актуального «Перечень организаций и лиц, в отношении, которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности».
В части обеспечения безопасности с использованием технических средств
проведение единой технической политики в вопросах оснащения подразделений современными системами безопасности;
контроль за соблюдением подразделениями ОСБ требований нормативных документов по технической укрепленности, оборудованию системами безопасности;
оказание помощи правоохранительным органам в расследовании противоправных действий в отношении имущества и ценностей банка в части предоставления видеоматериалов, касающихся лиц, подозреваемых в их совершении;
оснащение подразделений ОСБ, банкоматов, устройств самообслуживания системами видеоконтроля и системами видеомониторинга;
обслуживание, модернизация и проверка исправности систем безопасности помещений ОСБ;
организация договорных взаимоотношений с территориальными подразделениями вневедомственной охраны;
разработка предложений по защите системами безопасности строящихся и реконструируемых объектов ОСБ.
В части охраны [10]
охрана зданий и объектов ОСБ, обеспечение безопасности сотрудников и клиентов, сохранности ценностей, материальных средств и имущества банка;
организация и осуществление пропускного режима в зданиях и на объектах ОСБ;
контроль за поддержанием противопожарного режима на объектах ОСБ;
организация работы по обеспечению оружием и боеприпасами охраны банка;
организация работы по комплектованию сотрудников охраны, проведение профессионального обучения сотрудников охраны.
В части обеспечения информационной безопасности [10]
контроль за выполнением требований по обеспечению информационной безопасности в информационно-вычислительных системах и телекоммуникационных сетях в процессе эксплуатации указанных систем;
организация и проведение работ по антивирусной защите;
установка и сопровождение аппаратно-программных средств и комплексов, обеспечивающих защиту информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных банковских систем от несанкционированного доступа;
участие в проведении расследований нарушений информационной безопасности и случаев несанкционированного использования автоматизированных систем;
организация и проведение информационных обследований в подразделениях;
противодействие мошенническим операциям с использованием банковских карт;
организация обучения персонала ОСБ по вопросам защиты информационных технологий.
В части режима и внутрибанковской безопасности
обеспечение проведения мероприятий по защите сотрудников отделения от преступных и иных противоправных посягательств, при выполнении ими должностных обязанностей;
выявление фактов и проведение служебных расследований по изучению обстоятельств причинения сотрудниками материального ущерба банку;
взаимодействие с правоохранительными органами в процессе расследования преступлений, в результате которых нанесен экономический ущерб банку;
Полезные статьи:
Определение категории кредита
При подготовке кредитной заявки кредитный эксперт заполняет анкету, состоящую из критериальных показателей. Сумма набранных баллов определяет категорию кредита. По группе «Качество надежности заемщика» Сбербанком установлены следующие веса основных показателей (табл. П. 1). Таблица П. 1Группа по ...
Валютный рынок Украины
В сфере валютной политики Национальный банк ставит задачу иметь реальный курс украинского карбованца относительно свободно конвертируемых валют на уровне сбалансированности спроса и предложения. Для решения этой задачи и упорядочения ситуации на валютном рынке, для защиты национальной валюты паралл ...
Понятие эмиссии
Эмиссия (emission) – выпуск в обращении денежных средств и ценных бумаг. Эмиссия денежных средств регулируется законодательством и осуществляется государством, которое распределяет эту функцию между центральным банком и казначейством. Центральный банк выпускает кредитные деньги – банковские билеты ...